本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議的召開
1、召開時間：2017年6月22日下午14:30
2、召開地點：湖南省長沙市天心區(qū)湘府西路222號華菱園主樓1206會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、主持人：公司董事易佐先生
5、會議召集人：公司董事會
6、會議的召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定。
二、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共計44人，代表有表決權(quán)的股份2,115,596,141股，占公司總股份3,015,650,025股的70.1539%。
其中：
出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表2人，代表股份1,806,787,675股，占公司總股份的59.9137%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東42人，代表股份308,808,466股，占公司總股份的10.2402%。
公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請的見證律師出席了會議。
三、議案的審議情況
本次會議聽取了《2016年度獨立董事述職報告》，并以記名投票方式審議表決了以下議案：
1.《公司2016年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意2,111,826,665股，占出席會議所有股東所持股份的99.8218%；反對3,207,376股，占出席會議所有股東所持股份的0.1516%；棄權(quán)562,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0266%，通過了該議案。
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中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意1,326,665股，占出席會議中小股東所持股份的26.0327%；反對3,207,376股，占出席會議中小股東所持股份的62.9373%；棄權(quán)562,100股，占出席會議中小股東所持股份的11.0299%。
2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意2,111,826,665股，占出席會議所有股東所持股份的99.8218%；反對 3,207,376股，占出席會議所有股東所持股份的0.1516%；棄權(quán)562,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0266%，通過了該議案。
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意1,326,665股，占出席會議中小股東所持股份的26.0327%；反對3,207,376股，占出席會議中小股東所持股份的62.9373%；棄權(quán)562,100股，占出席會議中小股東所持股份的11.0299%。
3.《公司2016年度財務(wù)決算報告》
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司出具了天健審字第[2017]2-69號標準無保留意見的審計報告。審計報告全文登載在中國證監(jiān)會指定的巨潮資訊網(wǎng)上(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：同意2,111,818,665股，占出席會議所有股東所持股份的99.8214%；反對 3,215,376股，占出席會議所有股東所持股份的0.1520%；棄權(quán)562,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0266%，通過了該議案。
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意1,318,665股，占出席會議中小股東所持股份的25.8758%；反對3,215,376股，占出席會議中小股東所持股份的63.0943%；棄權(quán)562,100股，占出席會議中小股東所持股份的11.0299%。
4.《公司2016年度報告全文及其摘要》
公司《2016年年度報告全文》（公告編號：2017-12）及《2016年年度報告摘要》（公告編號：2017-13）登載在中國證監(jiān)會指定的巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上。
表決結(jié)果：同意2,111,818,665股，占出席會議所有股東所持股份的99.8214%；反對 3,215,376股，占出席會議所有股東所持股份的0.1520%；棄權(quán)562,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0266%，通過了該議案。
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意1,318,665股，占出席會議中小股東所持股份的25.8758%；反對3,215,376股，占出席會議中小股東所持股份的63.0943%；棄權(quán)562,100股，占出席會議中小股東所持股份的11.0299%。
5.《公司2016年度利潤分配方案》
鑒于公司以前年度虧損尚未得到彌補，公司2016年度擬不進行利潤分配，也不實施資本公積轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意2,111,103,202 股，占出席會議所有股東所持股份的99.7876%；反對3,930,839股，占出席會議所有股東所持股份的0.1858%；棄權(quán)562,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0266%，通過了該議案。
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意603,202股，占出席會議中小股東所持股份的11.8364%；反對3,930,839股，占出席會議中小股東所持股份的77.1336%；棄權(quán)562,100股，占出席會議中小股東所持股份的11.0299%。
6.《關(guān)于預(yù)計2017年公司與華菱集團日常關(guān)聯(lián)交易總金額的議案》
預(yù)計2017年公司將與華菱集團發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易不超過1,434,304萬元。預(yù)計公司重大資產(chǎn)重組實施完成前，公司原有鋼鐵資產(chǎn)與華菱集團預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易1,094,907萬元，其中關(guān)聯(lián)采購及接受綜合后勤服務(wù)795,596萬元，關(guān)聯(lián)銷售及提供勞務(wù)等295,678萬元，財務(wù)公司利息、手續(xù)費及傭金收入3,102萬元，財務(wù)公司利息及傭金支出530萬元；重大資產(chǎn)重組實施完成后，公司發(fā)電資產(chǎn)與華菱集團預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易339,397萬元，其中關(guān)聯(lián)采購及接受綜合后勤服務(wù)158,115萬元，關(guān)聯(lián)銷售181,283萬元。
該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東華菱集團已回避表決。
表決結(jié)果：同意305,257,790股，占出席會議所有股東所持股份的98.7777%；反對 3,777,476股，占出席會議所有股東所持股份的1.2223%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0 %；回避表決1,806,560,875股，通過了該議案。
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意1,318,665股，占出席會議中小股東所持股份的25.8758%；反對3,777,476股，占出席會議中小股東所持股份的74.1242%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
湖南啟元律師事務(wù)所律師譚程凱、徐櫻為本次股東大會出具了法律意見書，其結(jié)論性意見為：湖南華菱鋼鐵股份有限公司2016年度股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會董事、監(jiān)事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、湖南啟元律師事務(wù)所律師為本次大會出具的法律意見書。法律意見書全文登載在巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會
2017年6月22日
